679名被害人陷壯陽英國衛(wèi)褲詐騙陷阱 涉案金額820余萬

679名被害人身陷壯陽衛(wèi)褲詐騙陷阱

　　詐騙團伙首先在網(wǎng)絡(luò)平臺投放廣告發(fā)布虛假信息，推銷聲稱具有壯陽功效的“英國衛(wèi)褲”產(chǎn)品吸引顧客，隨后，團伙成員假冒“英國衛(wèi)褲效果調(diào)查中心”等并不存在的機構(gòu)員工或老師助理、指導老師、總監(jiān)等身份，以被害人身體內(nèi)有毒素未能排解為由，誘使679名被害人高價購買保健產(chǎn)品。

　　8月17日，謝某等120名被告人特大詐騙系列案在廣東省廣州市天河區(qū)人民法院開庭審理。該案被告人共分9批案件陸續(xù)開庭審理。截至8月24日，已經(jīng)完成包括6名主要犯罪嫌疑人在內(nèi)的95名被告人的審理。據(jù)悉，在完成審理的上述案件中，大部分被告人對自己的不法行為供認不諱，當庭認罪。

　　《法制日報》記者今天了解到，該案涉案金額820余萬元，已知被害人達679人，創(chuàng)下天河區(qū)法院刑事案件被告人數(shù)紀錄，且案件證據(jù)材料繁多，卷宗共有534冊，光盤597張。

　　打壯陽功效衛(wèi)褲幌子詐騙

　　天河區(qū)人民檢察院指控：2012年起，謝某先后在天河區(qū)成立了5家公司，糾合孫某等9人對公司進行管理，開展詐騙活動。其中，孫某總管公司銷售業(yè)務(wù)，李某總管公司培訓、監(jiān)聽組和跟單審查組工作，周某總管公司綜合部、財務(wù)及后勤等工作，張某、謝某敏擔任二線銷售經(jīng)理，吳某擔任公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理員和公司股東，林某、林某峰、林某竹3人分別擔任一線綜合部、銷售部、跟單部部長。除此之外，另聘請110人擔任二線銷售部業(yè)務(wù)員，逐漸形成一個有組織的特大詐騙團伙。

　　《法制日報》記者了解到，謝某組織的詐騙團伙主要通過“廣告發(fā)布——吸引顧客——冒充身份——虛假診療——推銷產(chǎn)品”的方式進行詐騙。

　　該詐騙團伙首先在網(wǎng)絡(luò)平臺投放廣告發(fā)布虛假信息，推銷聲稱具有壯陽功效的“英國衛(wèi)褲”產(chǎn)品吸引顧客。然后，由一線銷售部的業(yè)務(wù)員以電話營銷的方式與客戶取得聯(lián)系，并將獲取到的客戶資料通過公司的K8業(yè)務(wù)系統(tǒng)轉(zhuǎn)給二線銷售部，再由二線銷售部的業(yè)務(wù)員假冒“英國衛(wèi)褲效果中心”“英國衛(wèi)褲效果調(diào)查中心”等實際并不存在的機構(gòu)員工身份，通過回訪衛(wèi)褲的使用效果，持續(xù)鞏固與被害人的聯(lián)系。

　　在回訪中，業(yè)務(wù)員會根據(jù)公司培訓制定的“話術(shù)”模式，和其他同事相互配合，冒充老師助理、指導老師、總監(jiān)等身份，謊稱被害人身體內(nèi)的毒素未能排解，需要購買更多高價保健品組合搭配的“治療方案”方可治愈，導致被害人對自身的身體狀況和產(chǎn)品功效陷入錯誤認知，從而一步步購買本不需要、也沒有相應(yīng)宣傳效果的高價產(chǎn)品。

　　由于購買的產(chǎn)品并無功效，這種虛假診療和推銷的方式逐漸引起部分被害人的警覺，并向公安機關(guān)報案。

　　2016年8月16日，公安機關(guān)一舉抓獲被告人謝某等120人，繳獲作案工具服務(wù)器3臺和電腦、手機等物品一批。

　　被告人庭審否認詐騙指控

　　公訴機關(guān)認為，以謝某為首的10名詐騙團伙管理人員，無視國家法律，結(jié)伙詐騙他人財物數(shù)額特別巨大，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。其中，被告人謝某、孫某、李某、周某、張某、謝某敏6人在犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吳某等其余4人在犯罪過程中起次要作用，是從犯。

　　庭審中，被告人謝某否認了公訴人對其詐騙罪的指控，對定性提出異議。謝某表示，涉案的5家公司只有1家為其直接成立，其他4家是以其成立的公司作為投資方的。

　　對于公司采取一、二線的電話銷售模式，謝某承認其是于2015年底知道的，是在自己到公司工作前便一直按照這種模式進行操作，K8系統(tǒng)主要用于記錄產(chǎn)品銷售情況。對于話術(shù)單的問題，謝某表示公司制定有員工手冊，但否認了公司安排員工采用話術(shù)單進行銷售的行為，并提出公司還對員工的電話銷售采取了一定的監(jiān)督手段。在財務(wù)方面，謝某表示每個月會有專門的財務(wù)報表給其過目，但具體核算和銷售物品如何定價，其概不清楚。

　　其他9名被告人中，除林某、林某竹對公訴機關(guān)的指控表示認罪外，其他被告人都對指控提出異議。

　　林某表示，其于2013年2月入職，案發(fā)時是涉案1家公司的綜合部部長，屬于一線銷售人員，其上級是被告人周某，老板是被告人謝某、孫某，李某和林某峰為孫某的下屬。對公司產(chǎn)品的來源，林某承認，因其層級較低，無法直接接觸到生產(chǎn)過程，但其曾聽其上級即被告人周某說過，銷售的產(chǎn)品是公司自己研發(fā)的，找工廠代工，公司認為將產(chǎn)品掛上國外的名號能夠更加吸引消費者購買，但實際上這款衛(wèi)褲跟英國沒有關(guān)系。

　　林某竹表示，其擔任跟單部長，林某是其上級，林某的上級則是周某，公司老板為謝某和孫某，吳某為K8系統(tǒng)的負責人。跟單部分為一線跟單部和二線跟單部，自己主要負責一線“英國衛(wèi)褲”的銷售，對二線具體銷售的產(chǎn)品其不是很清楚。

　　證人稱涉案公司虛構(gòu)身份

　　根據(jù)刑事訴訟法規(guī)定，控辯雙方對證人證言有異議、證人證言對案件定罪量刑有重大影響的，法院認為證人有必要出庭作證的，應(yīng)通知證人出庭作證。因此，在對該案主要的10名被告人的審理中，法庭通知3名證人出庭作證，接受控辯雙方的詢問。

　　第1名證人證實，其在擔任某涉案公司法務(wù)期間，發(fā)現(xiàn)涉案公司存在話術(shù)單，主要為銷售“英國衛(wèi)褲”和保健品，內(nèi)容存在涉及虛構(gòu)身份或客戶身體有毒素的話術(shù)，且其在監(jiān)聽二線人員電話銷售的過程中，也發(fā)現(xiàn)存有夸大效果等行為。被告人謝某也曾向其出示話術(shù)單，詢問其意見。

　　第2名證人證實，其主要經(jīng)營化妝品，與被告人謝某有業(yè)務(wù)往來，其以一定的折扣價格向涉案公司銷售產(chǎn)品。產(chǎn)品是由上海某工廠生產(chǎn)的，用于消炎抑菌，有經(jīng)檢驗合格，主要銷售給美容院。

　　第3名證人證實，其工作的公司曾與某一涉案公司在同一辦公樓層，2015年7至8月曾與被告人謝某有過共事，并承擔為涉案公司進行廣告推廣的業(yè)務(wù)，推廣產(chǎn)品為“衛(wèi)褲”，并與被告人吳某和孫某認識。吳某曾在證人丙工作的公司工作過一段時間，主要做一些網(wǎng)站內(nèi)容的更新。對于被告人孫某，證人丙表示與其對接采集數(shù)據(jù)，孫某從其處獲得數(shù)據(jù)后拿去打單，屬于涉案公司的一線部門人員。

　　記者了解到，8月25日，天河區(qū)法院將對最后一批15名被告人開庭審理。該院在完成全案的審理后，將擇日進行宣判。

　　□　本報記者 　章寧旦

　　□　本報通訊員 羅文君