北海“2.17”傳銷(xiāo)系列案開(kāi)審 下線人員超8000人

　　8月29日，以魏某為首的28名被告人涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪一案在廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院公開(kāi)開(kāi)庭審理。

　　根據(jù)檢察機(jī)關(guān)指控，2012年2月，被告人魏某經(jīng)他人發(fā)展出資69800加入以“資本運(yùn)作”為名的傳銷(xiāo)組織。魏某加入傳銷(xiāo)組織后，又發(fā)展了被告人魏某玉、孫某琳等人加入，成為其傘下直接傳銷(xiāo)人員。

　　2014年上半年，魏某將自己傘下傳銷(xiāo)組織從原體系中分離了出來(lái)組成自己獨(dú)立的傳銷(xiāo)體系，并大肆發(fā)展傳銷(xiāo)人員，從中謀取暴利。至案發(fā)時(shí)，被告人魏某傘下的“資本運(yùn)作體系”已發(fā)展成為下線達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷(xiāo)組織，被告人李某城、魏某玉、賈某弟等27人的下線均超過(guò)30人，達(dá)到“老總”級(jí)別，其中，李某華、賈某弟、劉某軍等三人的下線更是達(dá)到120人以上。

　　2016年8月，北海市公安局在打傳清查工作中獲取了以魏某為首的黑龍江籍傳銷(xiāo)組織的線索，經(jīng)過(guò)前期調(diào)查取證，2017年2月17日，北海市公安局立案?jìng)刹?ldquo;2·17”專(zhuān)案。

　　2017年6月6日，北海市公安局在南寧、桂林、深圳警方的大力協(xié)助下，組織1800多名民警開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，在兩省區(qū)四市對(duì)252名抓捕對(duì)象實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉端掉這個(gè)盤(pán)踞北海多年的特大傳銷(xiāo)組織，共采取刑事強(qiáng)制措施189人，扣押涉案車(chē)輛53輛，查扣了大量傳銷(xiāo)資料、申購(gòu)單據(jù)、網(wǎng)絡(luò)體系圖、工資提成賬本、筆記本電腦等重要犯罪證據(jù)。

　　2017年12月14日，該案168名犯罪嫌疑人被依法移送審查起訴，其中，以魏某為首的黑龍江籍傳銷(xiāo)體系案件于2018年1月2日移送至海城區(qū)法院進(jìn)行審查。

　　據(jù)悉，“2.17”案件傳銷(xiāo)組織以“資本運(yùn)作”（又稱(chēng)“1040工程”）的方式，采用“五級(jí)三階制”運(yùn)作模式，花3800元購(gòu)買(mǎi)1個(gè)份額（或69800元購(gòu)買(mǎi)21個(gè)份額的高入門(mén)費(fèi)）取得加入資格，以人際網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，通過(guò)發(fā)展下線形成上下網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并從自己發(fā)展的體系中直接或間接地獲取提成。該案體系下線人員超8000人，涉案資金高達(dá)6億元。公安機(jī)關(guān)凍結(jié)以魏某為首的傳銷(xiāo)體系的涉案資金約為433萬(wàn)元，扣押高級(jí)轎車(chē)10輛，查封房產(chǎn)15套。

　　目前此案正在審理當(dāng)中，庭審將持續(xù)約兩天。（央視記者 廖汨 劉暢）

北海“2.17傳銷(xiāo)專(zhuān)案”逮捕167名“老總”

　　據(jù)廣西自治區(qū)公安廳官網(wǎng)2017年9月下旬文章：日前，廣西北海市檢察院依法對(duì)北海市公安局移送的“2.17傳銷(xiāo)專(zhuān)案”的167名犯罪嫌疑人以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪作出批準(zhǔn)逮捕的決定，這是廣西公安機(jī)關(guān)辦理傳銷(xiāo)案件中一案一次性逮捕人數(shù)最多的案件（截至2017年9月）。

　　辦案人員介紹，犯罪嫌疑人魏某、王某等人以加入“資本運(yùn)作”為名，先后各自積極發(fā)展下線人員，涉案人員數(shù)千人，涉案資金6億多元人民幣。魏某、王某等167名犯罪嫌疑人均已達(dá)“老總”級(jí)別，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

　　“資本運(yùn)作”，又稱(chēng)“純資本運(yùn)作”、“1040工程”，依照“五級(jí)三階制”運(yùn)作，是當(dāng)前在廣西活動(dòng)的比較典型的拉人頭式傳銷(xiāo)活動(dòng)。本案中，該組織體系宣稱(chēng)一次性投入6.98萬(wàn)元可獲得1040萬(wàn)元，即一次性申購(gòu)21份6.98萬(wàn)元（扣除返還1.9萬(wàn)元實(shí)際交納5.08萬(wàn)元）直接成為業(yè)務(wù)主任，可發(fā)展3名直接下線，其發(fā)展的每名下線人員又可發(fā)展3名直接下線，以此類(lèi)推，當(dāng)所發(fā)展的下線中有3人升為經(jīng)理，則本人可升為老總，3層級(jí)分紅，4代老總出局，最高可以分到1040萬(wàn)，成為所謂的“1040”工程。

　　“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)通過(guò)層層發(fā)展下線形成組織嚴(yán)密的金字塔層級(jí)關(guān)系，并從下線繳納的入門(mén)費(fèi)中實(shí)現(xiàn)對(duì)上層的返利，實(shí)為“拉人頭”傳銷(xiāo)，實(shí)際沒(méi)有任何產(chǎn)品，資金鏈必然斷裂。傳銷(xiāo)是一種嚴(yán)重的違法犯罪行為，傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者要承擔(dān)刑事責(zé)任，將受到法律制裁。(央視新聞客戶(hù)端)