廣東警方偵破全國首例利用USDT數字貨幣“洗錢”案件

　　中新網廣州9月17日電 記者17日從廣東省公安廳獲悉，今年以來，廣東警方強力推進“凈網2020”專項行動深入開展，重點從網絡犯罪生態入手，全鏈條打擊突出網絡違法犯罪。截至8月底，該省共偵破網絡黑產案件1770余起，刑事拘留8740余人。

　　據了解，廣東警方以打擊整治黑灰產業犯罪為重點，共打掉隱藏幕后提供后臺維護等技術支撐的犯罪團伙21個，打掉提供黑卡、“呼死你”、木馬病毒等工具支撐的犯罪團伙11個，打掉網絡賭博、網絡色情、網絡傳銷、資金結算等平臺9個。該廳通報了惠州警方偵破的全國首例利用USDT數字貨幣為違法犯罪活動提供網絡支付服務案件。

　　今年4月，惠州市公安局網警支隊接線索通報，惠州本地有網民在互聯網上大肆推廣某支付平臺和招收代理兼職的廣告信息。宣傳只需向平臺繳納一定金額的保證金并上傳收款賬戶，就可以足不出戶獲取高額返傭和提成。惠州網警發現該平臺的運營人員通過招收代理和組建工作室的方式，利用會員的收款賬戶為境外網絡賭博網站以及金融投資詐騙平臺提供接收、流轉、洗白資金服務，并且通過境外聊天軟件以逃避警方打擊。

　　惠州辦案民警利用智慧新警務手段，摸清了一條由“技術開發商—推廣運營商—跑分參與者”組成的網絡黑產鏈條。一是“技術開發商”違反國家支付結算制度，在互聯網上非法搭建“第四方支付”管理后臺，采用“USDT”貨幣的方式進行結算，為境外賭博網站等平臺提供支付通道服務。二是“推廣運營商”通過網絡工具收集互聯網上涉及網絡黑支付需求的論壇、貼吧、QQ群組等網絡平臺，再以群發廣告的方式，尋找有非法資金結算需求的境外網絡賭博、詐騙等犯罪團伙，同時在互聯網上發布廣告以高額返傭吸收眾多兼職人員成為“跑分”人員。三是“跑分”人員在向平臺繳納一定金額的保證金后，就可以在平臺上“搶單”。接單后，平臺直接扣除“跑分”人員之前所購買的等額保證金，并將相應的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過支付寶、銀行卡充值等額的USDT幣至“跑分”人員的賬戶。四是平臺根據流水返還傭金給跑分人員。因此，眾多“跑分”人員間接參與到洗白賭資的環節中，為犯罪分子提供幫助。經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。

　　6月8日，在廣東省公安廳的統一指揮下，惠州警方在深圳龍崗、惠州惠城、博羅等地同時開展收網行動，共抓獲涉案犯罪嫌疑人76名，查處涉案網絡支付工作室4家，搗毀網絡賭博團伙2個。經初步核實，該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。

　　此外，中山警方偵破推廣色情漫畫幫助信息網絡犯罪活動案。

　　今年4月初，中山市局網警支隊民警在網上巡查時發現，有小說網站彈出色情漫畫廣告，點擊廣告圖片后就跳轉到一個名為“某陌漫畫”的網站，網站內容全是色情漫畫。警方偵查發現，推廣“某陌漫畫”等涉黃漫畫廣告背后的公司是珠海某廣告公司，主要業務是租賃網站廣告位，出租給廣告主，憑廣告網絡流量收取廣告費用。以該公司主要由股東顏某和和骨干冼某等人為首的犯罪團伙，利用公司搭建的廣告平臺為黃賭毒、網絡詐騙等犯罪團伙進行廣告推廣。這些平臺網絡流量極大，為涉黃、詐騙、洗錢、網絡賭博等犯罪活動涉及的各類網絡黑產做宣傳推廣，特別是吸引了眾多未成年人注冊涉黃漫畫APP，嚴重影響青少年身心健康。1月至4月21日，該平臺累計廣告會員充值金額達8000多萬，其中“某陌漫畫”等涉黃漫畫充值金額達200多萬元。

　　4月21日，中山警方分別在深圳、珠海、中山坦洲等地開展統一收網行動。共抓獲嫌疑人107人，其中刑事拘留49人，端掉涉案窩點16個。(索有為 駱正 李長達)