郵儲銀行詔安縣支行成功堵截一起出借銀行賬戶事件
閩南網6月8日（閩南網見習記者 周怡楠 通訊員 沈淑燕 文）近日，郵儲銀行詔安縣支行積極響應“斷卡”行動，本著審慎經營的原則，成功堵截了一起出借銀行賬戶事件。
2022年6月6日中午，一名男士客戶走進郵儲銀行詔安縣支行柜臺辦理大額取現業務，柜員耐心細致地與客戶詢問，發現該客戶存在交易異常情況，疑似被雇傭匯款及取款、從事非法融資等。同時，工作人員查詢到其卡被限制非柜面交易的原因為“涉案賬戶名下賬戶”，便立刻上報了營業主管，營業主管立即將情況上報上級部門、反詐中心和公安機關。通過柜臺內外的配合，民警到達網點后將嫌疑人控制并詢問，隨即將其帶走。此次支行迅速響應、積極配合，獲得公安部門的高度認可。
這次的成功阻截驗證了郵儲銀行詔安縣支行各崗位員工對于異常交易的敏銳以及對反洗錢工作的重視。在今后的工作中，郵儲銀行詔安支行將一如既往配合監管、公安機關持續推進“斷卡行動”工作，堅持開展案防教育活動，牢固樹立合規經營的理念，不斷強化案件防控意識，提高員工對風險案例的有效識別和防范能力，形成員工警惕性高、責任心強、工作措施得力的格局。
責任編輯：李曉靈
- 相關閱讀:
-
漳州開發區交警首創旋轉式信號燈 助力企業擴大產能2022-06-08詔安官陂：全面積極做好防汛工作 筑牢安全防線2022-06-08漳州交警護航高考 與考生同行2022-06-08
- 新聞 娛樂 福建 泉州 漳州 廈門
-
- 寧夏十一屆人大常委會原委員張志敏接受審查調查
2026-08-10 17:41 - 受賄6798萬余元 中國一重原副總經理陸文俊一審獲刑15
2026-08-10 17:41 - 西班牙對意“報復”實施 首日入境檢查約200人
2026-08-10 17:40 - 中共濟南市委組織部干部任前公示
2026-08-10 17:38 - 甘孜州經濟和信息化委員會原黨組書記、主任何康軍嚴重
2026-08-10 17:37 - 濮陽市人大常委會原副主任馬宜品嚴重違紀違法被開除黨
2026-08-10 17:26 - 四川天府新區眉山黨工委原委員、管委會原副主任袁勇嚴
2026-08-10 17:25
- 寧夏十一屆人大常委會原委員張志敏接受審查調查
- 猜你喜歡:
-
中國再生資源開發集團有限公司原黨委書記、董事長、總經理邢宏偉被開除黨籍和公職2026-08-03貴州省地質礦產局原黨委副書記陳代軍被開除黨籍和公職2026-07-29斯諾克上海大師賽：冠軍遭遇戰 “火箭”止步16強2026-07-29
-
評論(郵儲銀行詔安縣支行成功堵截一起出借銀行賬戶事件)已有0條評論