泉州：出獄重操舊業(yè)詐騙350多萬(wàn) 36歲女子被判13年

　　閩南網(wǎng)12月18日訊（福建日?qǐng)?bào)新媒體·閩南網(wǎng)記者 王惠敏 通訊員 陳海軍）買(mǎi)手機(jī)、訂機(jī)票、合作投資……先讓受害者賺小錢(qián)，取得信任后，再騙取大筆資金。12月18日，泉州市公安局洛江分局通報(bào)了一起詐騙案，涉案13起，金額達(dá)350多萬(wàn)元。今年10月，該名罪犯許某香被判處有期徒刑十三年，并處罰金50萬(wàn)元。

　　福建日?qǐng)?bào)新媒體·閩南網(wǎng)（m.zlytsxxsbc.cn）記者獲悉，該名罪犯許某香是泉州德化人，1983年出生，初中文化，無(wú)業(yè)。此人曾因犯詐騙罪被云南省昆明市五華區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2016年7月20日刑滿釋放。2017年7月14日，因涉嫌詐騙罪被洛江警方抓獲。

被判處有期徒刑13年

　　2017年6月，在洛江，有一個(gè)受害人被許某香騙10多萬(wàn)，報(bào)案后，洛江公安分局立案?jìng)刹椤ＴS某香被抓獲時(shí)，懷孕七八個(gè)月，取保候?qū)彙Ｂ褰嚼^續(xù)偵查，又發(fā)現(xiàn)她涉多起案件。

　　“這位女子手段多，每個(gè)跟她認(rèn)識(shí)的，都可成為她的目標(biāo)。”據(jù)洛江公安分局經(jīng)辦民警介紹，許某香編造非常多理由，取得受害人的信任。前期，她自稱(chēng)是蘋(píng)果手機(jī)華東地區(qū)總代理，在上海、廈門(mén)等地開(kāi)公司，能拿到低于市場(chǎng)價(jià)1000多元的蘋(píng)果手機(jī)。剛開(kāi)始，她都會(huì)完成交易，十幾部、二十幾部……都會(huì)給受害者，到后面就以需繳納訂金、貨物被截留、墊付貨款等為由實(shí)施詐騙。事實(shí)上，大概在2017年至2018年初這段時(shí)間，她提供的手機(jī)是在九一街原價(jià)買(mǎi)的，便宜“甩出”，受害者最初都有嘗到甜頭。

　　到后期，許某香開(kāi)始以攜程網(wǎng)為詐騙手段。她自稱(chēng)是攜程網(wǎng)的經(jīng)銷(xiāo)商，可拿到6.8折的機(jī)票或6.5折住宿票，讓分銷(xiāo)商在攜程網(wǎng)上買(mǎi)原價(jià)票，可補(bǔ)差價(jià)，但最終沒(méi)辦法兌現(xiàn)。另一作案手段是利用旅游團(tuán)詐騙。許某香匯集前往舟山的散客，讓“地接”負(fù)責(zé)。一般是先付定金給“地接”，在游客回來(lái)前再打款，剛開(kāi)始幾單，她都給了費(fèi)用，后來(lái)只付定金，編造各種理由拒付其他費(fèi)用，騙了浙江2家旅行社。

　　經(jīng)辦民警還介紹，她曾有兩段婚姻，都以離異終結(jié)，分別生了一個(gè)孩。2017年8月、2019年2日，又相繼與人生了兩個(gè)小孩。作案時(shí)，她將孩子給保姆看管。平時(shí)有孕在身，又沒(méi)特地隱瞞身份，處事慷慨，不易讓人懷疑她會(huì)騙人。在案件偵查、判決期間，許某香均處于懷孕、哺乳期階段，多次辦理取保候?qū)彙Ｆ渌_取的錢(qián)主要用于前期“投資”、高檔消費(fèi)等。

被判處有期徒刑13年

　　洛江區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人許某香以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，且屬數(shù)額特別巨大。被告人許某香曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，依法予以從重處罰。鑒于被告人許某香違反取保候?qū)徱?guī)定，且在取保候?qū)徠陂g再次犯罪，并至今尚未賠償被害人的經(jīng)濟(jì)損失，酌情予以從重處罰。

　　根據(jù)《刑法》相關(guān)規(guī)定，許某香犯合同詐騙罪，被判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。責(zé)令許某香賠償各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。沒(méi)收暫扣于泉州市公安局洛江分局的作案工具手機(jī)兩部、IPAD電腦一部，由扣押機(jī)關(guān)依法處理，上繳國(guó)庫(kù)。

2019年8月，案件庭審（來(lái)源中國(guó)庭審公開(kāi)網(wǎng)）

案件：

低價(jià)買(mǎi)手機(jī)被騙50多萬(wàn)

　　2017年8月，在洛江區(qū)福興婦產(chǎn)醫(yī)院上班的謝某認(rèn)識(shí)了許某香。當(dāng)時(shí)，許某香稱(chēng)，自己是做大生意的，是蘋(píng)果公司的一級(jí)代理商，可通過(guò)退稅手段拿到一批低價(jià)蘋(píng)果手機(jī)。謝某覺(jué)得這樣可以賺錢(qián)，但許某香說(shuō)一定要先把貨款給她，她才可去訂購(gòu)這一批貨。

　　當(dāng)年8月15日，許某香打電話稱(chēng)，貨已到，但要先轉(zhuǎn)款。謝某就通過(guò)微信和支付寶向她轉(zhuǎn)賬21500元，并去寶德西湖國(guó)際酒店公寓找她取貨。之后，兩人陸續(xù)交易4次，謝某都拿到貨。

　　8月22日，許某香又打電話給謝某稱(chēng)，要先轉(zhuǎn)117450元貨款。他用其母親的銀行卡轉(zhuǎn)了這筆款。過(guò)了幾天，他前去取貨，但少了7部手機(jī)，許某香解釋說(shuō)，是京東沒(méi)有貨，以后再補(bǔ)。8月26日，她說(shuō)有10部蘋(píng)果7p手機(jī)，匯款后只拿到9部手機(jī)。同一天，還找她拿了20部。8月27日、8月30日，許某香又稱(chēng)，有兩批貨蘋(píng)果7p，但付款后，謝某并沒(méi)有拿到貨這兩批，共55部手機(jī)。許梅香解釋說(shuō)，九月份要發(fā)布新機(jī)，倉(cāng)庫(kù)不能出貨。到了9月，許某香用同樣的方式扣了手機(jī)，稱(chēng)要訂貨，但收了款后，并沒(méi)有到貨。

　　10月22日左右，許某香就不接電話了。謝某找到她的供貨商才發(fā)現(xiàn)，她找供貨商拿6000元左右的手機(jī)，賣(mài)給他4000多元，算下來(lái)，自己被騙約551947元。

親戚被騙上百萬(wàn)元

　　被害人蘇某是許某香的親表弟。2017年5月，蘇某在泉州認(rèn)識(shí)了許某香。有一次，許某香稱(chēng)，自己有渠道拿到低價(jià)蘋(píng)果手機(jī)，有需要可找她拿。

　　當(dāng)年9月22日，蘇某第一次找她拿貨，支付了30000元的定金。9月24日,又支付了35140元的9合蘋(píng)果7plus手機(jī)的費(fèi)用；9月26日，分別4次支付53000元、22000元、90000元和21500元，共186500元的100臺(tái)蘋(píng)果7plus手機(jī)的費(fèi)用。9月27日，分別兩次向她轉(zhuǎn)賬56250元和30000元的蘋(píng)果手機(jī)費(fèi)用。10月5日，許某香提出，這些手機(jī)出庫(kù)時(shí)需支付20000元費(fèi)用，因是親戚，蘇某就直接轉(zhuǎn)給她了。

　　據(jù)資料顯示，當(dāng)年10月、11月、12月，蘇某又9次轉(zhuǎn)給許某香蘋(píng)果手機(jī)的貨款或定金，金額有158000元、100000元、33000元等。2018年2月10日至6月5日間，許某香以需要購(gòu)買(mǎi)零配件及售后費(fèi)用為由，先后兩次向蘇某要了兩次款項(xiàng)共134000元。2018年1月8日和1月28日，許某香先后兩次以攜程旅游分銷(xiāo)商擔(dān)保押金為由，要蘇某給她轉(zhuǎn)賬60000元。

　　從2017年9月22日至2018年6月5日間，蘇某通過(guò)支付寶、微信轉(zhuǎn)賬和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，總共被騙1167640元。經(jīng)核對(duì)，總共至少被騙1215640元。

以合開(kāi)旅行社為手段詐騙同學(xué)

　　被害人林某麗和許某香是初中同學(xué)。許某香邀請(qǐng)她和她妹妹許某桂一起在德化縣開(kāi)旅行社，并約定其出資30000元占50%的股份，許某香和許某桂共同出資30000元占50%的股份，并商定旅行社名稱(chēng)為騰邦旅游，她妹妹許某桂為法人代表，許某香負(fù)責(zé)旅行社的具體業(yè)務(wù)，許某桂負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)做賬，其負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出納進(jìn)出帳，然后于2018年4月8日正式開(kāi)始營(yíng)業(yè)，開(kāi)業(yè)以來(lái)旅行社都有正常開(kāi)展業(yè)務(wù)。

　　當(dāng)年4月17日，許某香稱(chēng)，她之前要上旅游團(tuán)平臺(tái)找陳某借了20000元，陳某催她還款，遂向她借款。林某麗通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給陳某20000元。4月28日，許某香稱(chēng)，要上一個(gè)北京團(tuán)的平臺(tái)，要先付30000元，不然出不了機(jī)票，林某麗就通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給她30000元。5月7日，許某香又稱(chēng)，這個(gè)北京團(tuán)的平臺(tái)還需20000元，她又通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給她20000元。

　　大約到5月中句，許某香稱(chēng)，這個(gè)北京團(tuán)里的一個(gè)重要客人尾椎骨摔斷，不能出行，錢(qián)退不了，只能將旅行時(shí)間往后推。5月10日，許某香又稱(chēng)，有一個(gè)攜程網(wǎng)訂單，當(dāng)晚10點(diǎn)前要下單，不然來(lái)不及，讓其幫忙籌錢(qián)，于是林某麗找丈夫拿了50000元，也是通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給許某香。5月14日，林某麗的一個(gè)同學(xué)李某要在攜程網(wǎng)的賬戶上開(kāi)分銷(xiāo)商，許某香稱(chēng)，要交押金20000元給她，1個(gè)月內(nèi)可以退還。6月初，問(wèn)許某香能否退押金，她稱(chēng)已申請(qǐng)退款成功，但一直沒(méi)將押金退還。

　　5月20日，許某香稱(chēng)，德化縣“印象德化”記者團(tuán)通過(guò)旅行社下單入住維也納酒店，她本人的錢(qián)只有10000元，林某麗支付寶轉(zhuǎn)賬給她5000元。5月30日和5月31日這兩天，許某香稱(chēng)，要付桃花島景區(qū)的費(fèi)用和旅游車(chē)隊(duì)的錢(qián)，讓其先付出去，她第二天可以從攜程網(wǎng)結(jié)款再轉(zhuǎn)給其，于是林某麗的大夫就通過(guò)微信支付的方式轉(zhuǎn)賬了5000元給許某香，她通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬26000元給桃花島景區(qū)，后了解到，桃花島旅游的錢(qián)已被許某香收走。

　　另外，5月5日至5月25日間，許某香以急訂購(gòu)機(jī)票為由向林某麗要錢(qián)，她共支付了12347元用于購(gòu)買(mǎi)機(jī)票。林某麗共被騙188347元。

冒充旅游公司員工詐騙“地接”

　　許某香還冒充廈門(mén)國(guó)旅公司的員工承接到浙江普陀山旅游的游客業(yè)務(wù)，讓陳某(浙江省舟山飛揚(yáng)旅行社有限公司)安排相關(guān)對(duì)接業(yè)務(wù)，由陳某安排所報(bào)名游客的旅游產(chǎn)生的全部費(fèi)用。

　　前期，許某香報(bào)了三、四個(gè)團(tuán)讓陳某負(fù)責(zé)對(duì)接，費(fèi)用均有結(jié)算清楚。許某香以此方式騙取，2018年11月19日至21日，一個(gè)有32人的旅行團(tuán)出游，許梅香向游客收取明顯低于市場(chǎng)價(jià)的費(fèi)用，后又聯(lián)系陳某負(fù)責(zé)對(duì)接，約定的對(duì)接結(jié)算價(jià)是每個(gè)人2700元費(fèi)用，陳某全程負(fù)責(zé)該旅行團(tuán)對(duì)接業(yè)務(wù)，產(chǎn)生的費(fèi)用是84310元，最終許某香只付14310元。

　　許某香以各種理由推脫不付款,期問(wèn)又發(fā)送虛假的轉(zhuǎn)賬截圖給陳某，而陳某實(shí)際上從未收到相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬錢(qián)款。