晉江沃客理財涉網絡傳銷被查封 8人被捕6億資金凍結

來源:閩南網 2016-07-04 08:12 http://m.zlytsxxsbc.cn/ 海峽都市報電子版

　　常在高檔酒店開招商會會員超過20萬人

　　“沃客理財”的投資平臺并未注冊，為披上合法外衣，去年9月15日，王某妙用獲利的資金注冊了一家“福建沃客理財生活信息科技有限公司”，自己擔任法人代表，還租高檔寫字樓，接待全國各地來晉江考察理財項目的投資者。公司常在高檔酒店召開招商會，投資者來晉江考察，公司負責食宿。今年4月，王某妙又在晉江金井成立“沃客生活會所”，用來接待和向投資者講解。

　　今年5月4日，晉江警方發現“沃客理財”的資金賬戶異常，且該公司人員進出活動太頻繁。警方通過一段時間偵查，初步掌握了沃客理財的經營模式。5月24日，王某妙等人先后落網。

　　經查，“沃客理財”的注冊會員賬戶共有50多萬個，初步估計會員人數有二三十萬人，甚至還有會員在新加坡和馬來西亞，該案被列省督案件。

　　【老板其人】小學文化做過電商在廈門有豪宅

　　檢方介紹，王某妙只有小學文化，很早就進入社會。之前做過電商，后來倒閉。為做沃客理財，他專門做了三四百頁的研究筆記。

　　起初，沃客理財的推廣速度不理想，但后來的發展速度，超過王某妙想象。被查前，他已經進行了控制，延長了虛擬幣拆分的周期。檢方稱，王某妙有多個銀行賬戶，單是其中一個銀行賬號，正反面打印的流水單就有2000多頁。目前，他賬戶上被凍結的資金有6億余元。獲利后，王某妙買了賓利等豪車，還在廈門買了豪宅，并投資了幾千萬元購買理財產品。

　　王某妙稱，自己知道沃客理財的經營模式是非法的。但他辯稱，再過幾個月，他原本打算將賺到的錢投入到實體經濟中，做電商。不過經查，他名下兩家公司都是空殼公司，并無實際投資項目。

　　【檢方釋法】 “拉人頭”返利有無實體商品均可能涉傳銷

　　檢方表示，《刑法》規定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　沃客理財總部在晉江，王某妙等多名嫌犯要求投資者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬依據，對參與在內的會員進行培訓、授課，該行為觸犯了這一規定，涉嫌組織、領導傳銷活動罪，檢察院因此批準逮捕。因涉案人數多，案情復雜，檢方已提前介入案件調查。現有的審查報告，就超過16萬字。

　　檢方提醒，市民在投資理財時，不要有貪念，對那些鼓吹高收益的所謂理財產品要警惕。如果有涉及用拉人頭、發展下線為主要返利依據的，不管有無銷售實體商品，都可能涉嫌非法傳銷。（海都記者林天真通訊員許艷明）