組建“取款團隊”服務詐騙團伙多人近日在廈獲刑

來源:海西晨報 2015-11-24 08:25 http://m.zlytsxxsbc.cn/ 海峽都市報電子版

　　最早自己發偽造刮獎卡詐騙，后來覺得太累，上官某貴選擇到廣州為詐騙團伙效力，取取款、轉轉賬。短短2個月，經上官某貴組建的“取款團隊”的錢款就達上千萬元。近日，經廈門市中級人民法院判決，多人因詐騙罪獲刑，其中上官某貴獲刑13年，被處罰金20萬元。

　　自己詐騙太累

　　投奔詐騙集團

　　為了賺錢，上官某貴和上官某遠“腦洞大開”，竟然想出了發放偽造“康師傅控股實業有限公司”刮獎卡的伎倆。在他們的計劃里，團伙成員分工明確，有人走上街頭散發刮獎卡，有人躲在幕后充當康師傅公司兌獎工作人員，有人冒充公證機關工作人員，環環設套，編造繳納手續費、公證費、個人所得稅等借口，誘騙被害人將錢款匯至指定賬戶。

　　這一計劃始于2013年3月28日，為上官某貴、上官某遠等人帶來了8萬多元的收入。

　　因為上街發刮獎卡太累，2013年7月，上官某貴就離開了該詐騙團伙，但是，他并未金盆洗手，而是投入了另一深淵。

　　專門跑腿取錢

　　經手上千萬元

　　“失業”4個月后，上官某貴通過QQ聊天認識了網友“小雨”。他決定接受“小雨”的雇請，赴廣州為詐騙團伙跑腿，負責取款。“小雨”交給其700余張取款用的銀行卡及二部專線聯系手機，并讓其再叫一兩個人參與，承諾每天給予每人報酬500元。

　　上官某貴叫來了上官某水和上官某木。擔心被抓，他們三人從不敢在同一地點多次取款，取款時也一定要有人在旁放風。為了便利，他們還以上官某水的名義買了一部車。“幾乎每天都有取款，少則幾萬元，多則幾十萬。”上官某貴說。

　　經查，他們所服務的詐騙團伙從事以“購車退稅”“燃油補貼”“購房退稅”等為幌子的詐騙勾當。在2013年11月至2014年1月，上官某貴、上官某水、上官某木為該詐騙犯罪團伙提取（轉賬）詐騙款項上千萬元。隨后，上官某貴等3人被抓，此前參與刮獎卡詐騙的上官某遠被抓。

　　近日，法院判決四人均因詐騙罪獲刑1年6個月至13年不等，罰金8000元至20萬元不等。

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